规则要点：针对在一达通平台走单的商家，一达通将在原有风险控制的基础上进一步加强商家出口环节贸易真实性的管控并严肃治理虚假贸易行为，对于被核实属实的，平台将进行治理以及商家可能会面临监管处罚。
建议行动点：商家出口过程中仔细核对商品相关信息，做到实际出货数据与申报数据完全一致。同时平台会在订单履约环节抽查商家订单，如平台审核后对订单价格、数量等有疑问，商家需要配合提供对应订单真实性证明资料。
（一）背景
近期海关严查虚假贸易，一达通平台（以下简称一达通）一直致力于诚信交易，为维护平台健康的监管环境，一达通将在原有风险控制的基础上进一步加强商家出口环节贸易真实性的管控并严肃治理虚假贸易行为。
（二）主要内容
1、适用范围
（1）适用客群：属在一达通平台走单的商家
（2）影响：对于平台发现或监管查处的虚假贸易行为，以及收到关于不当交易的举报信息后，经查证属实的，商家除可能面临的监管处罚外，平台方也将按照本通知的相关规定对商家的虚假贸易行为进行严肃治理。
2、定义
虚假贸易主要是指利用境内外资金存在的汇率差和利率差等因素以假出口等手段套取汇差、利差牟利，以及通过在数量上多报少出、高报出口价格等手段骗取出口补贴、奖励及出口退税等牟利的贸易行为。
3、主要的违规情形
（1）伪报商品品名
将实际货物的A品名伪报成B品名，逃避平台风控和海关监管，获取不当利益。
（2）无货报关
在无真实交易或实际无发货的情况下，向海关申报虚假报关数据，骗取外汇、补贴或出口退税；
（3）价格高报
订单商品价格明显高于同类商品的合理市场价格，且无法提供相关证明材料证明或提供的证明材料无法证明价格真实性。
（4）多报少出
订单商品申报数量多于实际出口数量，申报金额超出实际交易金额
（5）物流兜转
同一批货物通过境内保税区或香港等区域实现货物来回兜转，多次进出监管区，重复申报获取虚假报关数据，获取不当利益。
（6）其他海关或平台有合理理由认定为虚假交易的行为
4、治理措施
（1）对于被平台判定有虚假贸易行为的商家，平台将依据《一达通关务违规行为管理规范》根据情节严重程度采取包括但不限于警告、扣分、禁止下单（包括信保订单和一达通订单）等管控措施。
（2）屡次多犯、拒不整改，从严治理。
（3）虚假贸易行为被监管查处并产生监管处罚，从严治理。
（4）虚假贸易行为情节严重的，或者为他人开展不当交易提供服务、便利或进行协助的，或者调查发现有重大违规行为、涉嫌违法犯罪的，平台将终止合作，保留对违规用户采取包括诉讼、移交司法机关、或向监管机构举报等权利。
具体违规处罚见《一达通关务违规行为管理规范》规则，规则链接点此查看
5、其他
一达通有权根据法律法规的调整、经营环境的变化等因素及时的修订并予以公示。
FAQ：
Q1:商家在一达通下单环节需要注意哪些事项？
答：
（1）核对下单信息，品名、数量、价格、币制与实货信息是否完全一致，不随意下单
（2）高金额订单提前准备好外贸合同、价格说明等价格资料，以免平台审核耽误出货时间
（3）跟进装货状态，信息变动及时更改系统数据，注意是否漏装或短装
Q2：平台在哪个环节会做哪些动作，商家如何配合？平台处理时效？
答：平台会在订单履约环节会抽查商家订单，如平台审核后对订单价格、数量等有疑问，商家需要配合提供对应订单真实性证明资料，包括但不限于外贸合同、发票、BOM表，后台会在两个工作时内会对订单资料进行审核，如资料证明订单信息无误则审核通过，如资料无法证明订单信息真实性，平台将有权暂停该订单出口。
Q3:商家货物出口申报环节需要注意哪些事项？
答：（1）出口过程中仔细核对品名、数量、价格等信息，务必做到实际出货数据与申报数据完全一致
（2）委托货代或拼箱公司进行拼箱出口的，请务必选择正规货代或拼箱公司，及时跟进装货及申报进展，避免货代利用商家报关资料和货物进行虚假贸易行为
（3）异常及时反馈，如有查验及时反馈给后台，并如实告知货物及查验情况
Q4：海关对于虚假贸易的处罚政策是什么？
答：根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定：
（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款
（五）影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格10%以上50%以下罚款。
如情节严重，影响国家外汇、出口退税金额较大的，可能导致海关进一步稽查， 甚至刑事风险
阿里巴巴国际站规则运营中心
2023年5月18日
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